Новини

Понад 250 мільйонів доларів та 600 тисяч вкладників: на Вінниччині СБУ викрила фінансову піраміду

27 серпня 2020, 17:34

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування. Його учасники створили фінансову піраміду та заволоділи понад 250 мільйонами доларів від вкладників. 


Як повідомляє пресслужба СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, залучені більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

«За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно» – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фото: ssu.gov.ua

«Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та папери, що схожі на «сертифікати» B2B Jewelry, – зазначає hromadske. Водночас за телефоном, який вказаний у них на сайті для консультацій у місті Києві, нам повідомили, що усі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, а інформацію «роздули ЗМІ». В пресслужбі СБУ на наше запитання, що це за піраміда, відповіли, що наразі не можуть оприлюднити більше інформації про неї».

Фото: ssu.gov.ua

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 

 

Поділитися :

Останні новини

Наразі підстав для оголошення Вінницької області "червоною" зоною епіднебезпеки немає

4 березня 2021, 15:31

За добу у Вінницькій області зафіксували 827 нових випадків захворювання на COVID-19

4 березня 2021, 15:14

У Вінниці відбувся фінальний етап чемпіонату області з футзалу серед юнаків

4 березня 2021, 14:46

Авторську програму "Легенди палаців і замків України" презентують у вінницькій філармонії 20 березня

4 березня 2021, 14:25

5 березня для вінницьких школярів завершується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання

4 березня 2021, 12:56

Поліцейські затримали 22-річну вінничанку, яка намагалась передати засудженим наркотики

4 березня 2021, 12:18

Близько двох десятків ресторанів та готелів Вінниці впроваджуватимуть міський стандарт гостинності

4 березня 2021, 10:43

Зведений загін поліцейських Вінниччини вирушив у відрядження в зону ООС

4 березня 2021, 10:23

78 багатоповерхівок Вінниці капітально відремонтували протягом 2020 року

4 березня 2021, 09:23

Сергій Моргунов: лікарні Вінниці забезпечені тримісячним запасом медикаментів та засобів індивідуального захисту

3 березня 2021, 15:32
Всі новини