Новини

Понад 250 мільйонів доларів та 600 тисяч вкладників: на Вінниччині СБУ викрила фінансову піраміду

27 серпня 2020, 17:34

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування. Його учасники створили фінансову піраміду та заволоділи понад 250 мільйонами доларів від вкладників. 


Як повідомляє пресслужба СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, залучені більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

«За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно» – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фото: ssu.gov.ua

«Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та папери, що схожі на «сертифікати» B2B Jewelry, – зазначає hromadske. Водночас за телефоном, який вказаний у них на сайті для консультацій у місті Києві, нам повідомили, що усі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, а інформацію «роздули ЗМІ». В пресслужбі СБУ на наше запитання, що це за піраміда, відповіли, що наразі не можуть оприлюднити більше інформації про неї».

Фото: ssu.gov.ua

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 

 

Поділитися :

Останні новини

Жодна багатоповерхівка у Вінниці офіційно не готова до опалювального сезону

23 вересня 2020, 17:02

У Вінниці відбудеться дводенний форум молодіжних ініціатив 

23 вересня 2020, 16:20

На вінницькому заводі «Електричні системи» вироблятимуть комплектуючі до MERCEDES С-класу

23 вересня 2020, 15:43

Пішов із життя поважний вінничанин Олександр Сухомовський

23 вересня 2020, 15:21

У Вінниці патрульні спільно з оперативниками затримали трьох підозрюваних у вчиненні розбою

23 вересня 2020, 12:51

У Вінниці відбудеться громадське обговорення програми розвитку туризму міської ОТГ на 2021-2023 роки

23 вересня 2020, 10:58

У Вінниці чотири шкільні проєкти переможці отримають кошти від фонду «Об'єднання»

23 вересня 2020, 09:57

Вінницький обласний центр служби крові закликає містян стати донорами крові

22 вересня 2020, 17:35

Міжнародний джазовий фестиваль у Вінниці відбудеться, проте з певними обмеженнями

22 вересня 2020, 16:08

У Вінниці муніципальними програмами підтримки заохочують містян створювати ОСББ

22 вересня 2020, 15:22
Всі новини