Новини

Понад 250 мільйонів доларів та 600 тисяч вкладників: на Вінниччині СБУ викрила фінансову піраміду

27 серпня 2020, 17:34

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування. Його учасники створили фінансову піраміду та заволоділи понад 250 мільйонами доларів від вкладників. 


Як повідомляє пресслужба СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, залучені більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

«За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно» – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фото: ssu.gov.ua

«Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та папери, що схожі на «сертифікати» B2B Jewelry, – зазначає hromadske. Водночас за телефоном, який вказаний у них на сайті для консультацій у місті Києві, нам повідомили, що усі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, а інформацію «роздули ЗМІ». В пресслужбі СБУ на наше запитання, що це за піраміда, відповіли, що наразі не можуть оприлюднити більше інформації про неї».

Фото: ssu.gov.ua

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 

 

Поділитися :

Останні новини

У Вінниці до кінця тижня почнуть тестувати роботу світлофорів на площі Гагаріна

29 вересня 2020, 17:07

Вінницьку молодь запросили на незвичні тренування із пожежно-прикладного спорту

29 вересня 2020, 16:33

«Героєм може бути кожен»: вінничан запрошують стати донорами крові

29 вересня 2020, 11:36

Вінничани отримали чотири золоті медалі на Всеукраїнському турнірі з самбо

29 вересня 2020, 10:06

Вінницький фонд "Подільська громада"  оголосив конкурс грантів "Твори Добро" 

28 вересня 2020, 17:10

На Вінниччині оголосили про підозру воєнкому, який допоміг призовнику уникнути військової служби 

28 вересня 2020, 15:30

COVID-19 на Вінниччині: актуальна статистика на 28 вересня

28 вересня 2020, 11:44

Вінницький лабцентр відновлює ПЛР-тестування на COVID -19, але підвищує вартість послуги 

28 вересня 2020, 11:20

800 тисяч гривень виділили з бюджету міста на встановлення вікон у вінницькому дитсадку «Бджілка»

28 вересня 2020, 10:09

Зниження тарифів для підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»: відповідне рішення ухвалила обласна рада

25 вересня 2020, 17:37
Всі новини