За даними слідства, очільник групи та двоє її учасниць розпочали нелегальний бізнес у 2024 році, йдеться на фб-сторінці Вінницької обласної прокуратури.

Використовуючи підконтрольні ФОПи, вони незаконно продавали набори рідин для електронних сигарет у близько сорока точках роздрібної торгівлі.

В межах кримінального провадження проведено обшуки в місцях торгівлі. Вилучено та арештовано: понад 2 млн грн готівки, більше 3 тисяч POD-систем, понад 7 тисяч картриджів, майже 93 тис. ємностей різних об’ємів з рідинами і компонентами, а також – 26 телефонів і 34 ноутбуки.

"Учасникам групи повідомлено про підозру у збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинених організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Крім того, організатору групи інкриміновано легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 67 млн грн (ч. 3 ст. 209 КК України)", — кажуть у прокуратурі.

Двом учасницям групи судом визначено заставу у 66,5 тис. грн кожній.

Організатору обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млн грн. Прокурори оскаржують рішення слідчого судді в частині розміру застави організатору – клопотатимуть про розмір застави, що відповідає сумі легалізованих коштів.