Як повідомляють на сайті ГУНП Вінниччини, правоохоронці викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 22 до 25 років, які «заробляли» на поширених схемах онлайн-шахрайств.

Фігуранти сформували мережу з близько трьохсот осіб, які за символічну винагороду передавали їм повний доступ до власних банківських карток, рахунків або криптогаманців. На сленговому жаргоні таких осіб називають дропами (від англ. to drop – кидати) або грошовими мулами. Їх  використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, торгівлі зброєю та наркотиками, фінансуванні тероризму, а також інших злочинних схемах.

Протягом 2024-2025 років фігуранти за відсоток від суми надавали групам зловмисників послуги з легалізації «заробітків», отриманих за допомогою шахрайств під виглядом недоставки передоплачених товарів, надання грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінків нібито від імені банків, а також з використанням фішингових ресурсів.  

У подальшому вінниччани й самі долучилися до шахрайських схем, використовуючи зокрема власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень.

Зловмисники підшукали осіб з числа працівників банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.   

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їх транспортних засобах. Вилучено зокрема десятки смартфонів та сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн гривень, 147 тис. доларів, 22 тис. євро, а також автівки преміум-класу. Обіг коштів на вилучених у ділків картах перевищує 127 млн грн.

"Слідчі оголосили фігурантам підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 4 ст. 190 (пособництво у вчиненні шахрайства), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації). Санкції статей передбачають до 8 років увз’язнення", - коментують у поліції.

25-річного підозрюваного поміщено під варту. Чотирьом його спільникам, які переховуються за кордоном, підозру було вручено заочно. Вживаються заходи для оголошення їх у міжнародних розшук. 

Відео: ГУНП Вінниччини