Учасники злочинної організації виготовили більше 3 800 підроблених офіційних документів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи. Заявки на виготовлення фальшивок отримували через соціальні мережі та месенджери. Вартість одного підробленого документа становила від 6 до 12 тис. грн.

Доведено, що від збуту підроблених документів зловмисники отримали понад 6  млн 445 тис. грн. Незаконно одержані прибутки вони легалізували, у тому числі використовуючи криптогаманці.

"Протиправна діяльність здійснювалась на території Вінницької, Одеської, Львівської, Харківської та Донецької областей. Готові фальшивки розсилали поштовим зв’язком по всій території України", — зазначають правоохоронці.

Керівника злочинної організації, яка підробляла офіційні документи, нещодавно екстрадували з Республіки Молдова. 

Йому інкримінують незаконне виготовлення та збут підроблених посвідчень і офіційних документів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

Обвинувальний акт стосовно інших членів злочинної організації переданий до суду у 2024 році.