Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Вінниччини, учасники обох організованих злочинних груп «працювали» за схожими схемами. Зловмисники телефонували до громадян, представлялись співробітниками банку, отримували доступ до їхніх рахунків та знімали з них усі наявні кошти. Таким чином шахраї привласнили близько 1 мільйона  500 тисяч гривень потерпілих.

"Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів справи ряд речових доказів. Дії учасників однієї із злочинних груп кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою).  Зловмисникам загрожує покарання - до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Учасникам другої злочинної групи інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою у великих розмірах). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Їхня спільниця на волі скоїла злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років ув’язнення", - зазначається у повідомленні Нацполіції.  

Докази злочинної діяльності обвинувачених збирали слідчі обласного главку поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань, Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.