Під час досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області встановили, що підприємство-виробник побутової хімії приховувало реальні обсяги реалізації своєї продукції. Частину операцій з її постачання на території України службові особи не відображали у податковій звітності, що давало змогу сплачувати менше податків, йдеться на сайті Бюро економічної безпеки України.

Крім того, підприємство неправомірно формувало податковий кредит та не в повному обсязі сплачувало податки, збори й єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.

Унаслідок використання такої схеми до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.

Детективи встановили, що серед кінцевих бенефіціарних власників товариства раніше була компанія, пов’язана з російською федерацією. Відтак частина фінансових ресурсів підприємства могла перебувати під контролем осіб, пов’язаних із державою-агресором.

"Дії службових осіб підприємства кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)", — йдеться в повідомленні.

Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. До бюджету сплачено понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.